锦州新华龙钼业股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议公告
发布时间:2019-05-09   动态浏览次数:

  本公司董事会及一概董事保障本告示实质不存正在职何乌有纪录、误导性陈述或者庞大脱漏,并对其实质真实凿性、确凿性和完好性担负部分及连带仔肩。

  锦州新华龙钼业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十一次聚会于2017年6月26日正在公司聚会室以现场表决和通信表决相纠及格式召开。本次董事会聚会知照已于2017年6月22日差异以专人投递、电子邮件或传真等格式发出,本次聚会表决截止时代2017年6月26日16时。聚会应出席董事6人,实践出席6人,聚会由董事长李云卿先生主办。聚会蚁合及召开法式适应《公公法》和《公司章程》、《董事聚会事原则》的相合法则。

  近期,公司延续接到独立董事杨朝晖先生、汤金样先生的免职讲演。杨朝晖先生申请辞去公司独立董事职务,同时一并辞去公司董事会薪酬与调查委员会主任委员、策略委员会委员、提名委员会委员职务;汤金样先生申请辞去独立董事职务,同时一并辞去公司董事会审计委员会主任委员、策略委员会委员、薪酬与调查委员会委员职务。免职后,杨朝晖先生、汤金样先生不正在公司负担任何职务。

  依照《合于正在上市公司创设独立董事轨造的指引见解》、《公公法》及《公司章程》等相合法则,公司大股东宁波炬泰投资统治有限公司提名陈笑波先生、戴修君先生为公司独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。独立董事候选人的任职资历和独立性尚需经上海证券来往所审核,待审核通事后,将提交公司股东大会实行推举。

  经公司第三届董事会第二十五次聚会及2017年第二次暂时股东大会审议通过公司2017年局部性股票激劝宗旨(草案)及联系议案。经公司第三届董事会第二十九次聚会录取三届监事会第十一次聚会审议确定局部性股票股权激劝授予日为2017年6月5日,以10元/股的价钱授予3名激劝对象4,400万股局部性股票。鉴于公司2017年局部性股票激劝宗旨初度授予事宜已实行完毕,并经立信司帐师事宜所(卓殊浅显联合)审验,公司注册本钱增补44,000,000元,公司注册本钱由原本的499,250,649元变动为543,250,649元。于是,对《公司章程》联系条目作出如下修订:

  第十九条 公司股份总数为499,250,649.00股,均为浅显股。公司于2015年8月28日告竣非公拓荒行股份挂号。

  上述增补注册本钱及点窜公司章程的事项已获公司2017年第二次暂时股东大会授权,无需再提交公司股东大会审议。

  依照《中华黎民共和国公公法》和《公司章程》的相合法则,公司董事会拟发起召开公司2017年第三次暂时股东大会。聚会时代、地方详见上海证券来往所网站()。